“馅饼”？陷阱！——人民法院揭露电诈洗钱新变种
【发布时间：2025-10-20 11:25:36】 【稿件来源：】 【作者：】 【关闭】
“馅饼”？陷阱！——人民法院
揭露电诈洗钱新变种
近年来电信网络诈骗频发，各类“洗白”诈骗资金的方式亦层出不穷。当在网络上看到有人发布以黄金、珠宝、白酒、手机等贵重物品为媒介的高买低卖交易信息时，如果贪图这一时的“商机”，很可能成为电诈犯罪分子“洗白”犯罪资金的“帮凶”……
一、基本案情
2024年5月，余某在明知上游犯罪分子资金来源是犯罪所得的情况下，仍与对方联系并约定由余某首先在第三方正规商家选购商品，由上游犯罪分子帮助其向该商家用人民币支付全额货款后，余某再按照低于上述商品20%左右的价格，采取购买虚拟货币的方式向双方所约定的保证人支付货款，待收到货物后通知保证人向上游犯罪分子放款，从而完成三方交易，余某从中赚取差价获利。
同日，余某在网络上某官方旗舰店选购了价值人民币11万余元酒品并提供了收货地址，上游犯罪分子随即使用电信网络诈骗款全额支付了货款。在收到商家发货通知后，余某遂通过保证人向上游犯罪分子支付了其用9万余元人民币购买的某虚拟货币。在等待收货期间，对方支付的款项11万余元因涉嫌诈骗被公安机关冻结、扣押，涉案酒品也被拦截发货。
此外，余某还伙同他人于2024年8月因索要陌生女性联系方式未果而无故殴打对方三人，致对方两人轻微伤。案发后，余某被公安机关抓获。
二、裁判结果
广州市番禺区人民法院经审理后作出判决：以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处余某有期徒刑三年二个月，并处罚金八千元；以寻衅滋事罪判处余某有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币八千元。
余某不服，提起上诉。
广州市中级人民法院二审裁定：驳回上诉，维持原判。
三、法官说法
本案属于典型的高买低卖“洗白”犯罪资金的案件。通过这种方式，上游犯罪分子成功“洗白”犯罪资金，被告人则赚取差价获利。此种方式看似“双赢”，实则已经触犯法律，属于明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒的行为，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，需要承担刑事责任。
法官在此提醒，在日常生活中看到所谓低价购买贵重物品的广告、链接时要提高警惕，切勿为“捡漏”“薅羊毛”而成为电诈分子洗钱的“工具人”。
四、法条链接
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金。
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